Riciclaggio, autoriciclaggio e misure antiriciclaggio. Prima giornata di studio

Posted on : 9 Marzo 2017
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La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha recentemente proposto linee guida in merito agli adempimenti antiriciclaggio prescritti dal decreto legislativo n 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni.
In attesa che venga recepita dagli stati membri dell’Unione Europea la cosiddetta “quarta direttiva antiriciclaggio” , il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di realizzare un evento formativo, strutturato su tre pomeriggi di studio e approfondimento. Nella prima giornata sono state presentate e approfondite le tecniche di contrasto al riciclaggio e ai fenomeni criminosi ad esso collegati.