Riciclaggio, autoriciclaggio e misure antiriciclaggio – 20 marzo 2017 rec integrale

Posted on : 23 marzo 2017
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RELAZIONI:
LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO
Relatori: Avv. Giuseppe Colavitti – Professore associato di Istituzione di Diritto Pubblico presso l’Università dell’Aquila
Avv. Carla Secchieri – Consigliere Nazionale Forense – Responsabile commissione di studio per le linee guida
LE PROBLEMATICHE ANTIRICICLAGGIO DEL NOTAIO
Relatore: Dott. Stefano Faucci – Notaio
RISCHI DI RICICLAGGIO E MISURE ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE
Relatrice: Avv. Chiara Sambaldi – Foro di Firenze
LE VIOLAZIONI PENALI ANTIRICICLAGGIO
Relatore: Avv. Filippo Cima – Foro di Lucca